Zatrzymanie 38-latka z powiatu legionowskiego w sprawie podrobionych faktur VAT o wartości 9,77 mln zł

W Wałbrzychu funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji wspólnie z Dolnośląskim Urzędem Celno-Skarbowym kontynuują działania prowadzone od kilku miesięcy. Zatrzymali 38-letniego mężczyznę zamieszkałego w powiecie legionowskim, podejrzewanego o wykorzystywanie setek nierzetelnych faktur VAT, które naraziły Skarb Państwa na uszczuplenie należności podatkowych przekraczających 1,8 mln zł.

To kolejny etap śledztwa prowadzonego przez wałbrzyskich policjantów zajmujących się przestępczością gospodarczą, przy ścisłej współpracy z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

W dniu 1 lipca w miejscowości Gostynin funkcjonariusze zatrzymali 38-latka i przeprowadzili czynności procesowe związane z jego działalnością. Z ustaleń wynika, że w okresie od 2021 do 2023 roku, będąc właścicielem firmy, mężczyzna uczynił z przestępczej działalności stałe źródło dochodu. Jest podejrzany o posługiwanie się jako autentycznymi 759 podrobionymi fakturami VAT o łącznej wartości brutto 9 774 599 zł, w tym podatku VAT w wysokości 1 823 170 zł. W trakcie przeszukań zabezpieczono dokumentację księgową, a także dokonano tymczasowego zajęcia mienia ruchomego w postaci siedmiu pojazdów o łącznej szacunkowej wartości ponad 700 tys. zł.

Zatrzymany trafił do policyjnej celi. Dzisiaj zostanie doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu, gdzie usłyszy zarzuty dotyczące między innymi posługiwania się podrobionymi dokumentami oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu. Za czyny, których się dopuścił, grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności, a także wysokie kary finansowe wynikające z przepisów Kodeksu karnego skarbowego. Sprawa ma charakter rozwojowy i śledczy nie wykluczają kolejnych realizacji i zatrzymań.

Zespół Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu